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  1. #1
    Avatar de jecarjecar
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    La CNMV alerta de firmas ilegales que operan en divisas


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    Cada vez más entidades ofrecen servicios sobre el cambio de monedas sin autorización. Además, no avisan de los riesgos y podrían esconder fraudes.
    Los reguladores europeos han encendido una luz de alarma en torno a las vías de inversión en divisas. Cada vez más intermediarios ofrecen entrar en este mercado sin autorización previa y con mensajes que confunden a los ahorradores y les puede hacer perder grandes sumas de capital.
    Así lo avisaron ayer la Autoridad Europea de los Mercados Financieros (ESMA, por sus siglas en inglés) y la CNMV en España, quienes avisan que el mercado Forex (de divisas) es “complejo? y tiene “altos riesgos?. No sólo eso, sino que los reguladores han detectado casos en los que los productos o servicios ofrecidos “pudieran ser falsos o engañosos?, como ocurrió con Finanzas Forex, del mini Madoff español.
    Estas entidades ilegales, que en muchas ocasiones ofrecen sus servicios a través de páginas web, tratan de captar clientes para invertir en divisas de manera directa o a través de derivados (contratos por diferencias o futuros.
    Los reguladores avisan que este tipo de productos no son aptos para inversores conservadores, y que el mercado Forex está diseñado en cambio para gestores de fondos, hedge fund, brókeres o bancos de inversión.
    Para los particulares, CNMV y ESMA aconsejan entrar en el mercado a través de asesores financieros que conozcan su perfil de inversión. En cualquier caso, el primer paso que debe dar un ahorrador interesado en las divisas es comprobar que la entidad que le ofrece los servicios esté registrada en la CNMV, para así evitar fraudes o engaños.
    Riesgos
    “Si la firma no está autorizada, no tiene que cumplir con las normas de protección al inversor tales como asegurar los activos del cliente; nifacilitar información clara sobre los riesgos?, informan desde ESMA.
    Al margen de la legalidad de las entidades, la inversión en divisas es muy volátil y se realiza con apalancamiento, multiplicando cualquier pérdida o ganancia. “Hay pruebas de que algunos particulares han sufrido grandes pérdidas en unos cuantos países de la Unión Europea. No se ha de invertir dinero si no se pueden asumir las minusvalías?, añaden desde ESMA.
    De esta manera, los reguladores aconsejan no invertir en divisas a no ser que se entiendan todos los riesgos y la mecánica del mercado y vigilar en cualquier caso la autorización de la entidad. “También hay que tener cuidado a la hora de dar datos de la tarjeta de crédito para operar?, señalan desde la autoridad europea.

    Fuente
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  2.                         
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  3. #2
    Avatar de Manueltrix
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    Re: La CNMV alerta de firmas ilegales que operan en divisas

    Jop... es que hay que andar con mil ojos
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  4. #3
    Avatar de Jorge Reynoso



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    Re: La CNMV alerta de firmas ilegales que operan en divisas

    ¡CUIDADO! 20 chiringuitos que operan en el mercado de divisas

    ¡CUIDADO! 20 chiringuitos que operan en el mercado de divisas | invergest blog
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  5. #4
    Avatar de Peyton
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    Re: La CNMV alerta de firmas ilegales que operan en divisas

    Hola Jorge, el link da error
    saludos
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  6. #5
    Avatar de Manueltrix
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    Re: La CNMV alerta de firmas ilegales que operan en divisas

    Hola gente, He visto estos carteles pegados por las calles de mi ciudad:



    Para evitar que me puedan acusar los de ese anuncio de difamaciones ect, solamente voy a poner las imagenes y lo que la CNMV me respondió, no he tenido ningun contacto con ellos ni tampoco voy a facilitar el telefono ni nombre completo ni correo para no darles publicidad.

    Le mande un mensaje a la CNMV adjuntándoles el cartel y preguntando si estas personas estan registradas.
    Con agrado descubri que rapidamente me resopndieron lo siguiente:

    Le comunicamos que a su consulta recibida el martes, 20 de diciembre de 2011 se le ha asignado la referencia 11________/2011. En el menor plazo posible le facilitaremos la información requerida.

    Atentamente.

    CNMV - Oficina de Atención al Inversor


    Los mensajes generados desde esta dirección de correo electrónico son enviados automáticamente por un sistema informático desasistido, por lo que para cualquier información deberá ponerse en contacto con la Sede Electrónica de la CNMV en el teléfono 902 180 772
    Y hoy recibí la respuesta final:

    Estimado Sr. ____________:

    Le indicamos que para desarrollar en España actividades de carácter reservado previstas en la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, tales como intermediación, gestión de carteras o asesoramiento en materia de inversión [1], y demás contempladas en la Ley del Mercado de Valores, cuando se realicen sobre los instrumentos financieros previstos en el artículo 2 de la citada Ley, es necesario estar autorizado e inscrito en los Registros Oficiales de la CNMV. Puede consultar la relación de entidades autorizadas a través de la página web de la CNMV www.cnmv.es. Si se trata de agentes de una entidad de crédito, habrá que acudir al Registro de agentes del Banco de España.

    La entidad bajo la denominación "MAYORISTAS DEL CAPITAL" no figura inscrita en los Registros Oficiales y, por lo tanto, no está autorizada para desarrollar estas actividades. A este respecto, se advierte que la inversión a través de entidades no autorizadas comporta elevados riesgos de pérdida del capital, ya que actúan al margen de los controles establecidos por los organismos supervisores.

    Es importante señalar que las expectativas o promesas de rentabilidades excepcionales sin riesgo no son adecuadas ni se corresponden con la información que las entidades autorizadas deben facilitar a sus clientes. Este tipo de mensajes se corresponden con las típicas estrategias utilizadas por los denominados chiringuitos financieros. Adjuntamos un enlace a través del que podrá acceder a nuestra guía sobre chiringuitos financieros que está disponible en el Portal del Inversor de la página web de la CNMV:

    http://www.cnmv.es/DocPortal/Publicaciones/Guias/guia_chiringuitos.pdf

    Por este motivo, le indicamos que extreme la precaución y se asegure de que la entidad que le presta un servicio de inversión disponga de la autorización necesaria.

    En este sentido le informamos de que con carácter general la captación de ahorro público en territorio nacional es una actividad reservada. El artículo 28.2.b) de la Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre disciplina e intervención de las entidades de crédito, dispone que la captación de fondos reembolsables del público, cualquiera que sea su destino, en forma de depósito, préstamo, cesión temporal de activos financieros u otras análogas que no estén sujetas a las normas de ordenación y disciplina del mercado de valores, es una actividad reservada a las entidades de crédito. Para cuyo desarrollo es necesario la preceptiva autorización e inscripción en los registros públicos correspondientes.

    Por tanto le indicamos la posibilidad de dirigirse al Banco de España con objeto de informarse sobre su ámbito de competencias al respecto.

    [1] Con la excepción prevista en el artículo 62 de la Ley del Mercado de Valores que se refiere a las personas que presten asesoramiento en materia de inversiones en el ejercicio de otra actividad profesional no regulada por la presente Ley, siempre que la prestación de dicho asesoramiento no esté específicamente remunerada.

    Atentamente,

    CNMV - Oficina de Atención al Inversor
    Lo de como ha escrito la @ en el mail es verídico.

    Saludos
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  7. #6
    Avatar de Peyton
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    Re: La CNMV alerta de firmas ilegales que operan en divisas

    Santo cielo, parece un mal chiste
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  8. #7
    Avatar de Jorge Reynoso



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    Re: La CNMV alerta de firmas ilegales que operan en divisas


    La CNMV advierte de 16 «chiringuitos» financieros en Austria, Reino Unido y Luxemburgo


    En la pagina de la CNMV CNMV Comisin Nacional del Mercado de Valores ADVERTENCIAS AL PUBLICO pueden también consultar de primera mano que entidades se encuentran en problemas.

    Otros sitios de interés:

    Foro de Forex Trading United
    Última edición por Jorge Reynoso; 12-01-2012 a las 03:35



  9. #8
    Avatar de capitalAmerica
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    Re: La CNMV alerta de firmas ilegales que operan en divisas


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    Muy bueno si no fuese terrible manueltrix, has hecho bien aunque pensaba que tomarian cartas en el asunto en tal caso y le pararian los pies, no que solo te digan: no podemos hacer nada mas que avisarte que tengas cuidado.

    Gracias por las webs Jorge
    Saludos
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